Корпоративная информация

Корпоративная информация АО «АК «Туламашзавод» находится на сайте «АК&М»

по адресу: www.disclosure.ru/issuer/7106002836/index.shtml

 


Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Акционерная Компания "Туламашзавод"

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Акционерная компания «Туламашзавод» (место нахождения: 300002, г. Тула, ул. Мосина,2) извещает, что 24 июля 2020 г. состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения – заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, установлена на 29 июня 2020 г.

Повестка дня собрания:

1) Утверждение годового отчета АО «АК «Туламашзавод», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2019 года.

2) Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2019 года.

3) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».

4) Избрание членов Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».

5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод».

6) Утверждение аудитора АО «АК «Туламашзавод».

По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие обыкновенные акции рег. № 1-01-00903-А.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод», можно ознакомиться с 03 июля 2020 г. по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209), тел. 36-02-42, вн. 48-16, с 09:00 до 13:00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Заполненные бюллетени направляются по почте по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод» (811) (для Тульского филиала АО «РТ-Регистратор»), или предоставляется под роспись по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, засвидетельствованные в установленном порядке, прилагаются к бюллетеню для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней – 24 июля 2020 г.

 

Решение о проведении годового общего собрания акционеров принято Советом директоров на основании: подп. 1 п. 3 ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ и Информационного письма Банка России от 03.04.2020 г. № ИН-06-28/48

 


УВЕДОМЛЕНИЕ о смене наименования регистратора

На основании решения единственного акционера Акционерного общества «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» (далее Регистратор) от 27.09.2018 г. № 002-Р в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения касающиеся изменения наименования Регистратора (ГРН запись 6185476642004 от 09.10.2018 г.):
  полное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»;
  сокращенное наименование: АО «РТ-Регистратор».
касающиеся изменения наименования Тульского филиала Регистратора (ГРН запись 6185476641564 от 09.10.2018 г.):
  наименование: Тульский филиал АО «РТ-Регистратор».
Все остальные реквизиты Регистратора и Тульского филиала Регистратора остаются без изменений.

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества "Акционерная Компания "Туламашзавод"

Дата принятия Советом директоров АО "АК "Туламашзавод" решения о замене регистратора – 29.02.2016 г.

Основание прекращения договора на ведение реестра – соглашение сторон.

Реквизиты регистратора с которым заключен договор на ведение реестра:

Полное наименование: Акционерное общество "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр"

Сокращенное наименование: АО "Сибирский реестр"

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00311 от 19 марта 2004 г.

ОГРН 1025403189790   ИНН 5407175878

Место нахождения: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.30

Почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.30, а/я 67

тел.: (383) 346-30-17  факс: (383) 315-36-47.

e-mail: sibr@sibreg.ru

Тульский филиал АО "Сибирский реестр"

Место нахождения: г. Тула. ул. Мосина, д.2, офис 407

Почтовый адрес: 300002, г. Тула. ул. Мосина, д.2, офис 407

тел.: (4872) 36-02-42  факс: (4872) 36-30-19.

e-mail: sibreg.tula@mail.ru

Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного

 с предыдущим регистратором (ЗАО "РЕГИСТРОНИКС") –                                                   02.03.2016 г.

Дата заключения договора на ведение реестра с новым регистратором

(АО "Сибирский реестр") -                                                                                                     01.03.2016 г.

Дата, с которой будет начато ведение реестра новым регистратором

(АО "Сибирский реестр")  –                                                                                                    03.03.2016 г.


ОТЧЕТ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Загрузить отчет общего собрания 24 июля 2020 года

Загрузить отчет внеочередного общего собрания 27 декабря 2019 года

Загрузить отчет общего собрания 7 июня 2019 года

Загрузить отчет общего собрания 8 июня 2018 года

Загрузить отчет общего собрания 9 июня 2017 года

Загрузить отчет внеочередного общего собрания 16 января 2017 года

Загрузить отчет общего собрания 3 июня 2016 года

Загрузить отчет общего собрания 10 ноября 2015 года

Загрузить отчет общего собрания 29 мая 2015 года

Загрузить отчет общего собрания 23 мая 2014 года

 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ

В данном разделе представлена информация в соответствии со «Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24, а также «Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1140

Перейти в раздел

 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА

Заявление о политике ОАО "АК "Туламашзавод" в области промышленной безопасности