Дата принятия Советом директоров АО "АК "Туламашзавод" решения о замене регистратора – 29.02.2016 г.

Основание прекращения договора на ведение реестра – соглашение сторон.

Реквизиты регистратора с которым заключен договор на ведение реестра:

Полное наименование: Акционерное общество "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр"

Сокращенное наименование: АО "Сибирский реестр"

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00311 от 19 марта 2004 г.

ОГРН 1025403189790   ИНН 5407175878

Место нахождения: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.30

Почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.30, а/я 67

тел.: (383) 346-30-17  факс: (383) 315-36-47.

e-mail: sibr@sibreg.ru

Тульский филиал АО "Сибирский реестр"

Место нахождения: г. Тула. ул. Мосина, д.2, офис 407

Почтовый адрес: 300002, г. Тула. ул. Мосина, д.2, офис 407

тел.: (4872) 36-02-42  факс: (4872) 36-30-19.

e-mail: sibreg.tula@mail.ru

Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного

 с предыдущим регистратором (ЗАО "РЕГИСТРОНИКС") –                                                   02.03.2016 г.

Дата заключения договора на ведение реестра с новым регистратором

(АО "Сибирский реестр") -                                                                                                     01.03.2016 г.

Дата, с которой будет начато ведение реестра новым регистратором

(АО "Сибирский реестр")  –                                                                                                    03.03.2016 г.

•   полное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»;
•   сокращенное наименование: АО «РТ-Регистратор».

•   наименование: Тульский филиал АО «РТ-Регистратор».

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Акционерная компания «Туламашзавод» (место нахождения: 300002, г. Тула, ул. Мосина,2) извещает, что 04 июня 2021 г. состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения – заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, установлена на 10 мая 2021 г.

Повестка дня собрания:

1) Утверждение годового отчета АО «АК «Туламашзавод», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2020 года.

2) Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2020 года.

3) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».

4) Избрание членов Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».

5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод».

6) Утверждение аудитора АО «АК «Туламашзавод».

По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие обыкновенные акции рег. № 1-01-00903-А.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод», можно ознакомиться с 13 мая 2021 г. по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209), тел. 36-02-42, вн. 48-16, с 09:00 до 13:00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Заполненные бюллетени направляются по почте по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод» (811) (для Тульского филиала АО «РТ-Регистратор»), или предоставляется под роспись по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, засвидетельствованные в установленном порядке, прилагаются к бюллетеню для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней – 04 июня 2021 г.

Совет директоров Акционерного общества «Акционерная компания «Туламашзавод» (место нахождения: 300002, г. Тула, ул. Мосина,2) извещает, что в соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 17 и части 2 статьи 17 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.03.2022 № 46-ФЗ вы вправе в срок до 08 апреля 2022 г. включительно направить в адрес АО «АК «Туламашзавод» свои предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод».

Указанные выше предложения должны быть направлены в адрес АО «АК «Туламашзавод» в порядке установленном требованиями статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и внутренних документов АО «АК «Туламашзавод»

Форма проведения – заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, установлена на 25 апреля 2022 г.

Повестка дня собрания:

1) Утверждение годового отчета АО «АК «Туламашзавод», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2021 года.

2) Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2021 года.

3) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».

4) Избрание членов Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».

5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод».

6) Утверждение аудитора АО «АК «Туламашзавод».

7) Дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору поручительства № 02-2-3/02/104/17 от 24.11.2017 г., заключенного между АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) (далее - договор поручительства) в обеспечение исполнения   обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по кредитному договору № 02-2-3/01/088/17 от «24» ноября 2017 г.

8) О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

9) О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО «Тулаточмаш».

По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие обыкновенные акции рег. № 1-01-00903-А.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод», можно ознакомиться с 28 апреля 2022 г. по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209), тел. 36-02-42, вн. 48-16, с 09:00 до 13:00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Заполненные бюллетени направляются по почте по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод» (811) (для Тульского филиала АО «РТ-Регистратор»), или предоставляется под роспись по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, засвидетельствованные в установленном порядке, прилагаются к бюллетеню для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней – 20 мая 2022 г.

Решение о проведении годового общего собрания акционеров  в форме заочного голосования принято Советом директоров на основании ст. 2 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 25.02.2022 № 25-ФЗ.

Форма проведения – заочное голосование[1].

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, установлена на 23 мая 2022 г.

Повестка дня собрания:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.

3) Избрание членов Совета директоров.

4) Избрание членов ревизионной комиссии.

5) Утверждение аудитора.

По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие обыкновенные акции рег. № 1-01-02055-А.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод», можно ознакомиться с 26мая 2022 г., по адресу   г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (2 этаж) тел. 36-02-42, вн. 48-16, с 09:00 до 13:00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней..

Заполненные бюллетени направляются по почте по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод» (811) (для Тульского филиала АО «РТ-Регистратор»), или предоставляется под роспись по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, засвидетельствованные в установленном порядке, прилагаются к бюллетеню для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней – 17 июня 2022 г.

[1]Решение о проведении годового общего собрания акционеров  в форме заочного голосования принято Советом директоров на основании ст. 2 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 25.02.2022 № 25-ФЗ.

Форма проведения – заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, установлена на 15 мая 2023 г.

Повестка дня собрания:

1) Утверждение годового отчета АО «АК «Туламашзавод», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2022 года.

2) Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2022 года.

3) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».

4) Избрание членов Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».

5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод».

6) Утверждение аудитора АО «АК «Туламашзавод».

7) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 00290023/86044100, заключаемого между АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) (далее - договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00290023/86044100.

8) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 00300023/86044100, заключаемого между АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) (далее - договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00300023/86044100.

По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие акционеры – владельцы обыкновенных акций рег. № 1-01-00903-А.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод», можно ознакомиться с 18 мая 2023 г. по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209), тел. 36-02-42, вн. 48-16, с 09:00 до 13:00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Заполненные бюллетени направляются по почте по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод» (811) (для Тульского филиала АО «РТ-Регистратор»), или предоставляется под роспись по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, засвидетельствованные в установленном порядке, прилагаются к бюллетеню для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней – 09 июня 2023 г.

Решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования принято Советом директоров на основании ст. 2 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 25.02.2022 № 25-ФЗ.

Форма проведения – заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, установлена на 29 мая 2023г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022г;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Избрание членов ревизионной комиссии;
5. Избрание Директора и утверждение условий договора, заключаемого с ним;
6. Утверждение аудитора.

По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие обыкновенные акции рег. № 1-01-02055-А.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод», можно ознакомиться с 01 июня 2023 г., по адресу   г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (2 этаж) тел. 36-02-42, вн. 48-16, с 09:00 до 13:00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Заполненные бюллетени направляются по почте по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод» (811) (для Тульского филиала АО «РТ-Регистратор»), или предоставляется под роспись по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, засвидетельствованные в установленном порядке, прилагаются к бюллетеню для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней – 23 июня 2023г.

Решение о проведении годового общего собрания акционеров  в форме заочного голосования принято Советом директоров на основании ст. 2 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 25.02.2022 № 25-ФЗ.

1.Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.

2.Избрание Совета директоров Общества.

3.Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества.

4.Избрание ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение изменений в Устав Общества.

6.Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.

7.Утверждение изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества.

8.О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9.О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 13.10.2023 (протокол № 6 от 13.10.2023) сообщаем следующее:

Форма проведения ВОСА: заочное голосование.          

Дата проведения ВОСА: 13.12.2023

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13.12.2023

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод» (811) (для Тульского филиала АО «РТ-Регистратор»).

Адрес, по которому под роспись могут быть представлены заполненные бюллетени: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24.10.2023.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня ВОСА: обыкновенные акции рег.№ 1-01-00903-А.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) к ВОСА:

Акционеры АО «АК «Туламашзавод» начиная с 22.11.2023 могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению ВОСА по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209), тел. 36-02-42, вн. 48-16, с 09:00 до 13:00 часов, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

В случае необходимости, копии данных документов будут предоставлены   лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании АО «АК «Туламашзавод», по их требованию за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Акционеры (акционер) АО «АК «Туламашзавод», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «АК «Туламашзавод», вправе направить свои предложения по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» на внеочередном общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод» по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2 до 12.11.2023 включительно.

В соответствии с Уставом АО «АК «Туламашзавод», Положением о Совете директоров акционерного общества «Акционерная Компания «Туламашзавод», Положением об общем собрании акционеров Акционерного общества «Акционерная Компания «Туламашзавод», утвержденными общим собранием акционеров АО «АК «Туламашзавод», протокол от 09.01.2020, количественный состав членов Совета директоров Общества составляет 9 человек.

В соответствии с Уставом АО «АК «Туламашзавод», Положением о ревизионной комиссии акционерного общества «Акционерная Компания «Туламашзавод», Положением об общем собрании акционеров Акционерного общества «Акционерная Компания «Туламашзавод», утвержденными общим собранием акционеров АО «АК «Туламашзавод», протокол от 09.01.2020, количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 10 человек. 

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод» считаются акционеры, бюллетени которых получены до окончания приема бюллетеней.

С уважением,

Совет директоров АО «АК «Туламашзавод»

——————————————————

Решение о проведении годового общего собрания акционеров  в форме заочного голосования принято Советом директоров на основании ст. 2 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 25.02.2022 № 25-ФЗ.

1.Об утверждении Устава АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.
          2.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «АК «Туламашзавод» управляющей организации.
          3.Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.
          4.Об утверждении Положения о Совете директоров АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.
          5.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.

          В соответствии с решением Совета директоров Общества от 12.12.2023 (протокол № 11 от 14.12.2023) сообщаем следующее:

          Форма проведения ВОСА: заочное голосование.

          Дата проведения ВОСА: 19.01.2024

          Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19.01.2024

          Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод» (811) (для Тульского филиала АО «РТ-Регистратор»).

          Адрес, по которому под роспись могут быть представлены заполненные бюллетени: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209).

          Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 25.12.2023.

          Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня ВОСА: обыкновенные акции рег.№ 1-01-00903-А.

          Порядок ознакомления с информацией (материалами) к ВОСА:

          Акционеры АО «АК «Туламашзавод» начиная с 29 декабря 2023 года по 19 января 2024 года могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению ВОСА по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209), тел. 36-02-42, вн. 48-16, с 09:00 до 13:00 часов, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

          В случае необходимости, копии данных документов будут предоставлены   лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании АО «АК «Туламашзавод», по их требованию за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

          Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод» считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С уважением,

Совет директоров АО «АК «Туламашзавод»

——————————————————

Решение о проведении годового общего собрания акционеров  в форме заочного голосования принято Советом директоров на основании ст. 2 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 25.02.2022 № 25-ФЗ.

Форма проведения – заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, установлена на 27 мая 2024 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 г;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Избрание членов ревизионной комиссии;
5. Утверждение аудитора.

По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие обыкновенные акции рег. № 1-01-02055-А.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Туламашзаводинвест», можно ознакомиться с 31мая 2024 г., по адресу   г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (2 этаж) тел. 36-02-42, вн. 48-16, с 09:00 до 13:00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней..

Заполненные бюллетени направляются по почте по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод» (811) (для Тульского филиала АО «РТ-Регистратор»), или предоставляется под роспись по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, засвидетельствованные в установленном порядке, прилагаются к бюллетеню для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней – 21 июня 2024 г.

Решение о проведении годового общего собрания акционеров  в форме заочного голосования принято Советом директоров на основании ст. 2 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 25.02.2022 № 25-ФЗ.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «АК «Туламашзавод», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2023 года
   
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2023 года.
   
3. Избрание членов Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».
   
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод».
   
5. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» за 2024 год.
   

1) Утверждение годового отчета АО «АК «Туламашзавод», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2023 года.

 2) Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2023 года.

3) Избрание членов Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».

4) Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод».

5) Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» за 2024 год.

По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие акционеры– владельцы обыкновенных акций рег. № 1-01-00903-А.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод», можно ознакомиться с 07 июня по 28 июня 2024 г. по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209), тел. 36-02-42, вн. 48-16, с 09:00 до 13:00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Заполненные бюллетени направляются по почте по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод» (811) (для Тульского филиала АО «РТ-Регистратор»), или предоставляется под роспись по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, засвидетельствованные в установленном порядке, прилагаются к бюллетеню для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней – «28» июня 2024 г.

Решение о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования принято Советом директоров на основании ст. 2 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 25.02.2022 № 25-ФЗ (ред. от 25.12.2023).